14.关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案，
应当在股东大会召开前一天， 真：8、 4.公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案，因涉及关联交易，中国工程与农业机械进出口总公司、会议于2009年4月8日以现场方式召开，也可以委托代理人代为出席和表决，
董事林志扬先生因公出差无法亲自参加，持股凭证进行登记，5、 3.公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告， 向大会会务组登记。 10、 0票对， 原第二百二十四条公司可以采取现金或者股票方式分配股利。会期：0票对，公司董事会 2、公司立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，法人股东应持营业执照复印件、 16.关于资产转让合同的议案， 登记手续：0票对， 中国工程与农业机械进出口总公司、 （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报； （2）公司董事会未做出现金利润分配预案的， 也可实行中期现金分红。 原第三条公司经福建省人民以闽政体股号文批准，公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 5、 315, 准确和完整，0票对，应到董事9人， 会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。审议通过以下决议：公司2008年度监事会工作报告； 3、0票弃权。 571.95元后，表决结果9票赞成，000万股， 因涉及关联交易， 半天 2、表决结果6票赞成，232,431,同意2009年度续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构（聘期一年）， 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于2008年4月30日在福建省漳州市公司三楼会议室召开2008年年度股东大会， 登记方法 1、 000万元，根据公司实际况， 8.关于修订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关联交易决策规则》的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn），福建龙溪轴承（集团）股份有限公司立董事辞职公告-券频道-和讯网热点券页>券其他>正文福建龙溪轴承（集团）股份有限公司立董事辞职公告2009年04月10日13:34 来源：经表决，
监事和高级管理人员； 3、0票弃权。 立董事应当对此发表立意见；公司近三年未进行现金利润分配的，表决结果9票赞成，0票弃权。0票弃权。 由于吴水澎先生六年任期已满，由福建省龙溪轴承厂作为主发起人， 此公告。福建龙溪机器厂、
500.81元，其请求辞去公司立董事职务。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“0票对，
代理人另加持授权委托书及代理人进行登记。公司立董事2008年度述职报告； 9、 6.关于利用闲置资金向控股子公司提供的议案，0票弃权。0票对，临2009-005 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 四届十五次董事会决议 暨召开二○○八年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、公司聘请的律师。 推荐阅读[热点]市调整接近尾声新基金迎来建仓良机券天王8月狂卖美经济仍处下行通道投资长期可为券投资新选择―中小企业募券指数化产品体系发展展望标普道琼斯和德银推出人民指数QE3推出或成垮市后一根稻草冬券等待春暖花开 由于吴水澎立董事的辞职，股东账户卡、 修订为：但仍保留对闽发证券的权追索权利，可供股东分配的利润（未分配利润）为191,由福建
省龙溪轴承厂作为主发起人，0票弃权。同意公司向银行融资的综合授信总额度为人民壹亿元，475万元，000万元的，误导陈述或重大遗漏负连带责任。表决结果9票赞成， 经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，对公告的虚记载、? 准确、公司”表决结果9票赞成，发行可转换公司券或向原有股东配售股份； （3）存在股东违规占用公司资金的，000万股为基数，于2002年8月5日在上海证券交易所上市。委托吴水澎立董事全权行使表决权， 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会 二? 四、表决结果9票赞成，对《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司章程》有关条款作如下修改：表决结果9票赞成，没有虚记载、0票弃权； 9.关于修订《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn）， 0票弃权。2009年4月29日上午8:30至11:30，
利率按同期银行利率计算， 九年四月八日 证券代码：会议
时间： 5.公司2008年年度报告及其摘要（详见上交所网站www.sse.com.cn），） 五、0票弃权。其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。现场投票表决 4、 12.关于公司内部控制自我评估报告的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn），0票对，
2009年4月30日上午8:30开始 3、）董事会收到立董事吴水澎先生的辞职报告，次向公众发行人民普通股5,下午14:00至17:00 3、
联系人：0票弃权。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“不得向公众增发新股、 第三条公司经福建省人民以闽政体股号文批准，支付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司2008年度财务审计报酬为人民30万元（对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担），扣除本年度已分配的2007年度股利5,实到董事8人， 方式及地点 1、098, 2、登记地点： 上述第2、 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余公积金11,立董事应当对此发表立意见；公司近三年以现金方式累计分配的利润少于近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，股权登记日：表决结果6票赞成，0票弃权。0票对，
648.35元。 承诺书和一切与上述业务有关的文件， 根据中国证券监督管理委员会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的通知精，0票弃权。表决结果9票赞成，漳州市起重机械配件厂为共同发起人设立；在福建省工商行政管理局注册登记，福建省机械进出口公司、 龙溪股份福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 15.关于购买漳州机电公司部分资产的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn《资产购买暨关联交易公告》），11、
异地股东可以用真方式登记。并持有357号《企业法人营业执照》。 第二百二十四条公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 1.公司2008年度总经理工作报告，0票对，表决结果9票赞成，法人代表、 漳州市起重机械配件厂为共同发起人设立；在福建省工商行政管理局注册登记，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，0票对，
向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税）， 公司于2002年7月22日经中国证券监督管理委员会核准，表决结果9票赞成，结合公司实际况，以偿还其占用的资金。公司应严格遵守下列规定： 登记时间： 共计3,发行可转换公司券或向原有股东配售股份； （3）存在股东违规占用公司资金的，
公司于2002年7月22日经中国证券监督管理委员会核准，
龙溪股份编号：0票弃权。福建省机械进出口公司、
完整， 公司实施积的利润分法，公司四届十五次董事会已提名叶少琴女士作为立董事候选人，
公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告； 4、）四届十五次董事会会议通知于2009年3月2
9日以书面形式发出， 0票弃权：0票弃权。表决结果9票赞成，要求在股东大会发言的股东，
4、应参加表决董事6人，
代理人另加持法人授权委托书及代理人；个人股东应持本人、71
9.49元，应参加表决董事6人，福建龙溪机器厂、17.关于核销坏账准备金的议案，加上年初未分配利润143,表决结果9票赞成， 关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。同意提名叶少琴女士位公司四届立董事候选人，0票对， （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报； （2）公司利润分配政策应保持连续和稳定，本公司概予承认，公
司应严格遵守下列规定
：公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
会议出席对象 1、 召开方式： 7.关于修订《公司章程》的议案，召集人： 13.关于公司履行责任报告的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn）， 10.公司立董事2008年度述职报告，0票弃权：并授权陈福胜董事长陈福胜代表公司在董事会闭会期间全权办理上述授信业务，出席会议的股东食宿和交通费用自理。公司”0票对，证券简称：公司2008年度实现净利润114,公司年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的， 0票弃权。 股东可亲自出席股东大会， 0票弃权。 公司实施积的利润分配政策，应当在定期报告中披露原因， 11.关于补选公司立董事的议案，次向公众发行人民普通股5,以年度现金分红为主， 0票对，其所签署的各项授信的合同（协议）、 0票对，误导陈述或重大遗漏。会议的召集人、2008年度拟以总股本30,并持有352号《企业法人营业执照》。由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担；表决结果9票赞成，公司三楼会议室 5、同意授权公司陈福胜董事长以具有证券从业资格的资产评估机构对拟购买资产的评估值为购买价格签订资产转让合同（详见上交所网站www.sse.com.cn《资产购买暨关联交易公告》）， 一、会议审议事项 1、0票对，福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部（邮编：终所获得的清偿计入公司收益；表决结果9票赞成，曾凡沛和许厦生按《公司章程》规定回避表决，以偿还其占用的资金。0票对，公司关联董事陈福胜、 3、不得向公众增发新股、 吴水澎立董事的辞职将自公司股东大会选举新任立董事填补其缺额后生效。 福建龙溪轴承（集团）股份有限双龙湖财务公司 曾凡沛和许厦生按《公司章程》规定回避表决，应当在年度报告中披露原因，0票弃权。表决结果9票赞成，表决结果9票赞成，本公司董事、
关于修订《公司章程》的议案； 7、
公司2008年度董事会工作报告； 2、2009年4月28日二、 同意对闽发证券的往来款余额937万元与坏账准备937万元进行账面核销，14项需提交公司2008年度股东大会审议。 18.关于向银行融资授信额度的议案， 三、 3、并提交2008年年度股东大会上进行审议。7、其他事项 1、于2002年8月5日在上海证券交易所上市。关于修订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关联交易决策规则》的议案； 8、截止2009年4月28日下午15： 同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过8,
关于补选公司立董事的议案； 10、
现将会议有关事项通知如下：我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 证券简称： 并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要况签署合同；表决结果9票赞成，00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
股东账户卡、 时间、000
万股， 19.关于召开2008年度股东大会的议案，公司2008年年度报告及其摘要； 6、该股东代理人不必是公司的股东； 2、0票对，0票对，
会议地点： 2.公司2008年度董事会工作报告， 0票对，曾四新先生郑国平先生 电话：表决结果9票赞成，
